建行济南铁道广场支行组织反洗钱专项培训_拉菲2线

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建行济南铁道广场支行组织反洗钱专项培训

  近日,建行济南铁道广场支行组织反洗钱专项培训,向一线员工转达了省行营业部关于反洗钱工作的新要求,员工重点学习了常见的洗钱犯罪形式以及防范措施等。

  一是日常工作中重视高危人群,即对老、弱、妇、孺等办理开户的人群要多提示、多审查、多核对;二是重点审验客户身份的真实性,防止冒名开户;三是严格遵守有关制度,坚持做到不越位、不越权、不渎职,勤审多察,杜绝洗钱活动对正常业务的干扰。

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